鸵鸟区块链10月26日消息，据Beincrypto报道，使用总部位于荷兰的 比特币期货 和期权交易平台Deribit的加密货币交易员，可能很快就必须接受严格的KYC和AML程序。. 这一改变将于2020年1月初生效，并符合欧盟第五项反洗钱指令(AMLD 5)规定的指导方针。 交易所启动后会发行什么代币？它会减少或是增加吗？代币购买者应重点关注什么？ 我们计划减少排放量，但这并不排除如果结果良好， Frozendrop将在晚些恢复。 我在几个钱包地址上有888.888冻结的加密货币？我可以解冻所有的加密货币呢？ 加密货币交易所BitFlyer因KYC问题遭日本金融厅批评 日本主流加密货币交易平台BitFlyer加强客户了解（KYC）程序 KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。 gate.io 大门交易平台，是一家有态度的全球区块链资产交易平台。 从13年创办至今，gate.io已为来自全球超过130个国家的数百万用户，提供了近百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。 gate致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产交易平台，不仅为用户提供安全、便捷、公平的 交易加密货币的最便捷的方式。平台上的各种支付选项中, 选择一种或者买卖双方可以直接交易。不需要kyc。 1月29日，路透社报道称，日本金融监管部门表态将检查国内所有的数字加密货币交易所，并敦促刚刚丢失价值5.3亿美元数字货币的Coincheck交易所做好
加密货币平台数据泄露事件呈上升趋势 加密货币相关业务的敏感数据泄露事件越来越频繁。据Cointegraph昨日报道 ，塞舌尔加密衍生品交易所Digitex计划本周取消其KYC身份识别流程，以应对上月发生 的一次重大用户数据泄露事件。 然而，加密货币最初所持有的权力下放，匿名等自由主义概念与上述规则存在一些矛盾。因此，尽管总样本中有89个交换符合上述规则，但19％的交易所也进行了kyc/aml。 保险损失 只有五家交易所提供保险无损服务。
据Coindesk独家报道，Reg-tech创业公司Coinfirm开展了一项全球研究，研究对象为 216个加密货币交易所。结果显示，69%的交易所没有完整和透明的KYC程序。 1 day ago OKEx是业内一家较为知名的数字货币交易所，据加密资产数据监测 搜索中国裁判 文书网，并没有交易所发现违法线索并报案的案例，将交易所
哥斯达黎加没有提供加密货币交易的许可证，也没有任何立法悬而未决。圣何塞将是一个有趣的低成本城市，在那里运营一个自我监管的加密货币交易所。 您可以将在哥斯达黎加的业务与爱沙尼亚的许可证合并，并使用第三方提供商或otc / ctc系统来为账户和货币 在加密货币被广泛接受，加密货币交易逐渐接近主流的过程中，规范化的管理将成为加密货币交易平台的必经之路。 - 确保授权信息中不包含私密数据：没有用户id，没有kyc数据，只有授权id和kyc内容的哈希 要求交易所尽可能的了解清楚用户个人情况。 大西洋两岸领先的加密货币交易所和钱包供应商三分之二都没有对客户进行身份验证。最近一项针对注册程序的研究结果显示，大多数受到调查的平台都没有达到即将生效的新欧洲反洗钱法令的要求。 推荐阅读：区块链上的kyc：了解你的交易. 加密货币身份危机 万字描绘加密货币交易所合规化全景 交易所合规基础：KYC 与 AML. 在交易所合规过程中，KYC （Know Your Customer）和 AML （Anti-Money Laundering）将成为各种合规与风控政策中最基础也是最重要的要求之一。 但纵观全球监管，并没有专门针对 ST 发行和 STO 交易所的 在本周的报告中，我们分析了不同加密货币衍生品交易所使用的各种清算机制，以及它们与传统衍生品交易所的不同之处。我们相信，加密货币衍生品交易所已经推出了人们期待已久的交易创新，然而它们也不是没有特定的风险。 传统市场中的清算
如果您没有自己的公司或者要用自己的资金交换加密货币，请选私人账户。 为了了解更多，请上： 怎么验证您的账户？ 公司账户验证与私人账户验证有区别。选择公司账户之前，请确认您可以给我们提交所有的需要的文件。 为了验证您的账户，我们需要： 加密货币交易所中有着哪些不同角色的作用？ 小, 小美美 • 2019年10月20日 pm10:53 • 资讯 • 阅读 65 数字资产交易平台的作用已经远远超出了作为买卖双方之间交易的平台。 aax 致力于运营数字资产交易所，为用户提供安全、可信赖和稳定的交易场所。明确定义的 kyc （了解您的客户）流程和标准是有效筛选用户的第一步。 kyc 是什么？ 银行、金融机构和 加密货币常常在官方金融监督范围之外发行和交易，规避合规成本被包装成效率的来源之一。 结果是加密领域成为一个不受监管的大赌场，不受监管 它绝对没有地域限制。几乎总是可以找到愿意向你出售或愿意从你那里购买比特币的交易者，无论你来自何处。大多数低级交易者可以在无需完成任何kyc验证的情况下偷偷摸摸。只有交易价值超过$1500、00美元的硬币的交易者才能使用kyc。